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　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）为满足业务发展的需要，公司以使用自有资金100万元港币在中华人民共和国香港特别行政区成立全资子公司三利谱（香港）有限公司（以下简称“三利谱香港公司”）。

　　公司本次投资设立全资子公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次投资事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

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　　近日，公司已就本次投资设立全资子公司事宜完成相关注册登记手续开云官方网站，并取得了由香港特别行政区公司注册处签发的《公司注册证明书》及《商业登记证》，基本信息如下：

　　此次对外投资成立香港全资子公司是基于公司发展战略布局的需要，旨在加强公司与国际市场的交流与合作，拓展公司业务结构、发展空间，进一步提高公司综合竞争实力，促进公司持续健康发展。

　　香港地区的法律开云官方网站、政策体系、商业环境与中国大陆存在较大区别，上述香港子公司成立后，经营过程中可能存在政策、市场、经营及管理等不确定性因素带来的风险。公司将严格遵守香港当地法律和政府政策，尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，依法合规地开展子公司后续的经营活动，同时公司将采取积极适当的策略加强风险管控。

　　公司本次投资成立香港全资子公司的资金来源系公司自有资金，且投资金额较小集团业务，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。