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　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性开云官方网站、准确性和完整性依法承担法律责任开云官方网站。

　　乐鑫信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“乐鑫科技”或“公司”） 于 2023年 9月 26日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订公司章程及部分管理制度的议案》，尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

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　　2019年限制性股票激励计划第一类激励对象第三个归属期第三次归属 1,000股；2020年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期第二次归属 2,282股；2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第二次归属 4,907股。该部分股票均为普通股，已于 2023年 3月 27日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　2020年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第一次归属23,373股；2020年第一期限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期第三次归属 4,953股；2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第一次归属 165,351股；2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第三次归属 2,200股；2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第一次归属 42,711股。该部分股票均为普通股，已于 2023年 4月 25日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　2020年第一期限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期第二次归属1,351股；2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期第二次归属20,447股；2021年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期第四次归属675股；2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期第二次归属34,266股。该部分股票均为普通股，已于 2023年 7月 17日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。

　　基于以上公司注册资本变更的相关情况，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》和其他有关规定，现拟对《乐鑫信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行相应修订。本次章程修订内容如下：

　　本次变更注册资本并修订《公司章程》的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司相关部门办理公司工商变更事宜，具体变更内容以市场监管管理部门核准、登记为准。

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　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》和其他有关规定集团业务，结合公司实际情况，公司对《独立董事工作制度》《董事会审计委员会《董事会战略委员会工作细则》《募集资金管理制度》《内部审计管理制度》进行了修订。

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　　本次修订管理制度的事项，已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》尚需提交股东大会审议。修订后形成的管理制度将于同日在上海证券交易所网站(予以披露。