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　　1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

　　2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为24,298,721.57元，加上年初未分配利润-243,731,685.89元，2023年末累计未分配利润为-219,432,964.32元；其中母公司实现净利润89,929,097.48元, 期末累计未分配利润-549,720,771.60元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　2023年售电量在乐山市范围内占比12.57%，比上年同期上升0.09个百分点。2023年售气量在乐山市范围内占比9.14%，比上年同期下降0.73个百分点。2023年售水量在乐山市范围内占比40.49%，比上年同期下降1.40个百分点。

　　公司目前主要有电力、天然气、自来水、综合能源、宾馆等五大业务，主要经营模式和行业情况如下：

　　1.电力业务：公司电力业务拥有水力发电站和独立的电力网络，主要通过“输配电价模式”和自发电力销售获取收益，公司电网供电区域主要分布在乐山市和眉山市的部分区县。

　　2.天然气业务：公司天然气业务通过“购销价差”和安装服务获取收益，天然气气源采购来自中国石油天然气股份有限公司天然气销售川渝分公司成都销售部，公司供气和安装服务区域主要集中在乐山市市中区和五通桥区。

　　3.自来水业务：公司自来水业务通过生产自来水并直接向用户销售后收取用水费，扣除供水成本后获取收益以及安装服务获取收益，供水和安装服务区域主要集中在乐山市市中区、五通桥区和沙湾区范围内。公司污水业务主要通过承接污水处理设施的施工及运营工作以获取利润。建设期间通过向业主收取工程建安费的方式回收部分建设成本及产生利润；建成后由政府授予一定年限的特许经营权，将生活污水处理成符合国家及地方相关排放标准的水后排放，运营采取政府可行性补贴或成本加成的方式获取收益。

　　4.综合能源业务：公司综合能源业务主要分为电力建安业务与综合能源业务两大板块，电力建安业务主要以电力类施工获取利润；综合能源业务主要涉及售电业务、光伏运维业务以及节能技术、新能源技术推广服务等，主要通过降低用户侧用能成本及提供相关技术服务以获取利润。

　　4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2023年度，公司完成发电量52192万千瓦时，比去年49471万千瓦时增长5.50%；完成售电量453211万千瓦时，比去年402492万千瓦时增长12.60%；完成售气量17566万立方米，比去年17613万立方米下降0.27%；完成售水量6125万立方米，比去年6026万立方米增长1.64%；电力综合线%（同口径），同比下降0.20个百分点；天然气输差1.63%，同比下降0.21个百分点；自来水综合漏损率12.68%，同比下降0.07个百分点。

　　2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月18日以电子邮件方式向董事、监事和高级管理人员发出召开第十届董事会第四次会议的通知和会议资料。公司第十届董事会第四次会议于2024年3月28日在乐山市金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合的方式召开，应出席会议董事11名，现场出席会议董事6名，委托出席会议董事1名，董事尹强委托董事康军出席会议；通过视频会议系统出席会议董事4名，独立董事吉利、副董事长林晓华和董事刘士财、刘苒通过视频会议系统出席会议；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由公司董事长刘江先生主持，会议审议并形成决议如下：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》；

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》；

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

　　2023年合并报表各项资产减值准备期初余额为64,491,145.62元；报告期内计提各项减值准备7,335,483.02元（其中应收账款计提坏账准备-2,198,190.63元，其他应收款计提坏账准备534,742.91元，合同资产计提减值准备5,346,919.56元开云官方网站，固定资产清理计提减值准备2,881,373.75元，其他流动资产计提减值准备770,637.43元）；转回各项减值准备1,589,265.28元(其中转回应收账款坏账准备3,355.20元，转回其他应收款坏账准备1,585,910.08元）；核销、转销各项减值准备119,414.28元（其中核销坏账准备115,844.24元，转销存货跌价准备3,570.04元）；报告期末各项资产减值准备余额为70,117,949.08元。以上因素减少本年利润5,746,217.74元。

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

　　根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司合并报表实现归属于上市公司所有者的净利润为24,298,721.57元，加上年初未分配利润-243,731,685.89元，2023年末累计未分配利润为-219,432,964.32元；其中母公司实现净利润89,929,097.48元, 期末累计未分配利润-549,720,771.60元，且盈余公积不足以弥补亏损，故本年度不提取法定公积金，不进行利润分配。同时，本年度不进行资本公积金转增股本。

　　六、以10票赞成，1票回避，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核的议案》；

　　公司高级管理人员2023年度薪酬根据公司《高级管理人员年薪制管理办法》与经营考核目标完成情况确定。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2024年3月27日召开的公司第十届董事会薪酬与考核第二次会议审议通过。

　　七、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//披露的2023年年度报告全文和摘要以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的2023年年度报告摘要。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2024年3月27日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》；

　　《乐山电力股份有限公司2023年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站：http：//。

　　九、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　本议案在提交董事会审议前，已经2024年3月27日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　《乐山电力股份有限公司2023年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站：http：//。

　　十、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告的议案》；

　　本议案在提交董事会审议前，已经2024年3月27日召开的公司第十届董事会战略与ESG委员会第二次会议审议通过。

　　《乐山电力股份有限公司2023年度环境、社会与治理（ESG）报告》详见上海证券交易所网站：http：//。

　　十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司独立董事2023年度述职报告的议案》；

　　《乐山电力股份有限公司独立董事2023年度述职报告》详见上海证券交易所网站：http：//。

　　十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司独立董事独立性情况评估专项意见的议案》；

　　《乐山电力股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见》详见上海证券交易所网站：http：//。

　　十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》；

　　《乐山电力股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》详见上海证券交易所网站：http：//。

　　十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告的议案》；

　　《乐山电力第十届董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》详见上海证券交易所网站：http：//。

　　十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》；

　　《乐山电力股份有限公司关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所网站：http：//。

　　十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度预算报告的议案》；

　　公司2024年度主要预算指标：发电量：52000万千瓦时；售电量：480000万千瓦时；售气量：17600万立方米；售水量：6220万立方米；电力综合线损率、自来水综合漏损率、天然气输差分别控制在5.25%、12.68%、2.45%以内；电、水、气费回收率100%；营业收入302833万元；营业总成本302796万元；利润总额3531万元。

　　上述财务预算指标为公司2024年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司对2024年度的盈利预测。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2024年3月27日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》；

　　董事会同意公司实施2024年度投资计划，总额为45000.00万元，其中：投资项目计划投入41773.15万元；科研项目计划投入1000.00万元；业扩配套和应急项目计划投入1000.00万元；零星设备购置项目计划投入1226.85万元。

　　董事会同意授权公司经营层根据安全、生产、经营实际，可对2024年投资计划在不超过总额的前提下对投资项目进行调整，调整资金可用于新增项目。

　　十八、以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司2024年度日常经营关联交易的议案》；

　　十九、以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2024年度日常经营关联交易的议案》；

　　二十、以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计公司与中环天仪股份有限公司2024年度日常经营关联交易的议案》；

　　根据公司与关联方签订的相关购、售电协议及采购原水、物资采购、光伏电站运行维护合同，公司2024年度日常关联交易预计总金额208,200万元（不含税）。

　　以上三项预计2024年度日常经营关联交易议案在提交董事会审议前，已经2024年3月27日召开的公司独立董事专门会议第二次会议、公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于预计2024年度日常经营关联交易的公告》（临2024-005）。

　　（以上三项预计2024年度日常经营关联交易议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过）

　　二十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2024年度对外捐赠的议案》；

　　董事会同意公司2024年度对外捐赠不超过188万元。主要用于对口帮扶的峨边县、马边县乡村振兴项目、解困助学项目及关心下一代工程项目、结对帮扶养老（儿童）机构项目等其他帮扶捐赠项目。

　　二十二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　本议案在提交董事会审议前，已经2024年3月27日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站 http：//及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于续聘中天运会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》（临2024-006）。

　　二十三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》；

　　为保证公司生产经营、投资及等需要，董事会授权经营层在2025年4月30日前，在不新增抵押、质押物的情况下，办理到期借款的续贷，同时在2024年3月末的融资规模上在金融机构对公司授予的信用额度内办理不超过新增融资额度20,000万元的信用借款业务，并向签订借款协议的金融机构出具本次董事会决议。

　　二十四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》；

　　本议案在提交董事会审议前，已经2024年3月27日召开的公司独立董事专门会议第二次会议审议通过。

　　二十五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制订（修订）公司管理制度的议案》；

　　本次制订的公司管理制度为：《乐山电力股份有限公司独立董事专门会议工作细则》；本次修订的公司管理制度为：《乐山电力股份有限公司董事会战略与ESG委员会工作细则》、《乐山电力股份有限公司董事会提名委员会工作细则》、《乐山电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《乐山电力股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》和《乐山电力股份有限公司采购活动管理办法》。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2024年3月27日召开的公司独立董事专门会议、董事会各专业委员会会议审议通过。

　　二十六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专业委员会委员的议案》；

　　姜希猛担任第十届董事会战略与ESG委员会委员，潘鹰不再担任第十届董事会战略与ESG委员会委员，调整后公司第十届董事会战略与ESG委员会由独立董事吉利、姜希猛和董事长刘江、董事邱永志、刘苒5名董事组成，并由董事长刘江担任主任委员（召集人）。

　　潘鹰担任第十届董事会审计与风险管理委员会委员，姜希猛不再担任第十届董事会审计与风险管理委员会委员，调整后公司第十届董事会审计与风险管理委员会由独立董事吉利、潘鹰、何曙光、董事刘士财、康军5名董事组成，并由独立董事吉利担任主任委员（召集人）。

　　二十七、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会的议案》；

　　本议案在提交董事会审议前，已经2024年3月27日召开的公司第十届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

　　二十八、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》（临2024-007）。

　　二十九、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司组织机构优化调整的议案》；

　　三十、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第十届董事会部分董事的议案》；

　　根据天津中环信息产业集团有限公司《关于调整乐山电力股份有限公司董事的函》，同意调整乔一桐为公司第十届董事会董事候选人，刘士财因工作需要，不再担任公司董事职务。

　　本次董事会成员调整后，公司第十届董事会成员仍为11人，其中独立董事人数为4人，非独立董事人数为7人。

　　本议案在提交董事会审议前，已经2024年3月27日召开的公司第十届董事会提名委员会第四次会议审议通过。

　　三十一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

　　公司决定2024年4月19日（星期五）在乐山市金海棠大酒店会议室召开公司2023年年度股东大会。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-008）。

　　乔一桐,男,汉族, 1994年11月生人，2019年1月参加工作，硕士研究生学历，会计硕士，注册会计师。

　　2019.10-2021.01 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所审计员

　　2021.02-2021.07 安永（中国）企业咨询有限公司天津分公司咨询顾问

　　关于续聘中天运会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　公司于2024年3月28日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运会计师事务所”）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，并自公司2023年度股东大会批准之日起生效，现将具体情况公告如下：

　　中天运会计师事务所始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。开云官方网站注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

　　2023年末，合伙人54人，注册会计师317人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师145人。

　　2023年度经审计的收入总额为56,520.37万元、审计业务收入为39,534.99万元，证券业务收入为13,186.80万元。

　　2023年度上市公司审计客户家数50家，涉及的主要行业包括制造业，科学研究和技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业等，审计收费4,529万元。本公司同行业上市公司审计客户家数2家。

　　中天运会计师事务所已统一购买职业保险，累计赔偿限额为1亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中天运会计师事务所近三年不存在因执业行为涉及的相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　中天运近三年因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施4次、自律监管措施2次，未受到过自律处分、刑事处罚。21名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施5次、自律监管措施1次、纪律处分1次。

　　项目合伙人杨敏先生，2003年10月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2005年8月开始在中天运会计师事务所执业，2011年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了1家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

　　签字注册会计师王远伟先生，2007年12月成为注册会计师，2011年11月开始从事上市公司审计，2007年10月开始在中天运会计师事务所执业，2011年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署了0家上市公司审计报告，未复核上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人王红梅女士，1996年12月成为注册会计师，2007年6月开始从事上市公司审计，2002年5月开始在中天运会计师事务所执业，2011年11月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人；近三年未签署过上市公司审计报告，复核了数十家上市公司审计报告。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　中天运会计师事务所及项目合伙人杨敏先生、签字注册会计师王远伟先生、项目质量控制复核人王红梅女士不存在可能影响独立性的情形。

　　2024年度财务报表及内部控制审计服务的收费是以审计人员在审计工作中所耗费的时间为基础计算的，预计2024年度财务报表及内部控制审计服务的费用总额为人民币壹佰壹拾捌万元（人民币118万元，其中财务审计费用86万元，内部控制审计费用32万元）。较上一期审计费用未发生变化。如年度内另有其他审计需求，双方再对其他审计需求的价格另行协商。

　　（一）公司于2024年3月27日召开第十届董事会审计委员会第十一次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并同意提交公司第十届董事会第四次会议审议。

　　（二）公司于2024年3月28日召开第十届董事会第四次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意续聘中天运会计师事务所为公司2024年度审计机构。

　　（三）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2024年3月18日以电子邮件方式向各位监事发出召开第十届监事会第四次会议的通知和会议资料。公司第十届监事会第四次会议于2024年3月28日在乐山金海棠大酒店会议中心302会议室以现场与视频会议系统相结合方式召开，应出席会议监事5名，现场出席会议监事3名，通过视频会议系统出席会议监事2名，监事会主席丹、监事曾媛通过视频会议系统出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席丹女士主持，会议审议并形成决议如下：

　　一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》；

　　二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度资产减值准备计提和资产核销的议案》；

　　三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

　　四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度利润分配或资本公积金转增股本方案的议案》；

　　公司监事会认为：报告期内，公司严格执行现金分红政策、履行了相应决策程序，真实、准确、完整地披露了现金分红政策及其执行情况。

　　五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案》；

　　根据《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司监事会对董事会编制的2023年年度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部相关管理制度的有关规定；

　　2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、线年的经营管理和财务状况等事项，公司2023年度财务报告经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告；

　　3.公司监事会在发表本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　六、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》；

　　七、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

　　八、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度预算报告的议案》；

　　九、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度投资计划的议案》；

　　十、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司与国网四川省电力公司2024年度日常经营关联交易的议案》；

　　十一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司与乐山市水务投资有限公司2024年度日常经营关联交易的议案》；

　　十二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司与中环天仪股份有限公司2024年度日常经营关联交易的议案》；

　　十三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2024年度对外捐赠的议案》；

　　十四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘中天运会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

　　十五、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于授权公司经营层办理银行融资业务的议案》。