开云官方网站

　　根据省委统一部署，2019年10月9日至11月24日，省委第八巡视组对中原豫资投资控股集团有限公司（以下简称“豫资控股集团”或“集团”）进行了巡视。2020年1月7日，省委第八巡视组向集团党总支部委员会反馈了巡视意见。按照《中国巡视工作条例》等有关规定，现将巡视整改情况予以公布。

　　一、提高政治站位，切实履行主体责任，坚决把省委巡视整改工作作为首要政治任务来抓紧抓好

　　（一）加强学习，深化认识，增强巡视整改工作的使命感和责任感。省委巡视反馈后，集团党总支部委员会相继组织9次集中理论学习，深入领会习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大及二中、三中、四中全会精神，以及习关于巡视工作和视察河南的重要讲话精神，认真学习王国生书记专题听取省委第七轮巡视情况汇报时的讲话精神和省委第八巡视组巡视反馈会议精神，进一步统一思想认识，强化使命担当，切实把思想和行动统一到中央、省委关于深化巡视工作的决策部署上来,把抓好巡视整改作为检验对党忠诚的“试金石”，作为树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、落实“两个维护”的自觉行动，在集团上下迅速凝聚起抓巡视整改的强大共识。

　　（二）以上率下，压实责任，对标对表逐项分解落实巡视整改工作。一是加强组织领导。成立由集团党总支部书记、董事长秦建斌任组长的集团巡视整改工作领导小组，并成立意识形态和选人用人两个专项工作组，统筹推进工作落实。二是制定整改方案。对照问题清单，集团党总支部研究制定了《豫资控股集团党总支部贯彻落实省委第八巡视组反馈意见整改工作方案》和意识形态、选人用人共“一大二小”3个整改方案，细化梳理“30+12+9”项具体整改任务，逐项明确整改时间节点、责任领导、责任单位和责任人。三是层层压实责任。集团党总支部委员会坚决扛牢整改主体责任、负责牵头抓总；集团党总支部书记、董事长秦建斌切实担起巡视整改第一责任人职责；集团领导班子成员认真履行“一岗双责”；集团纪检监察部负责做好督查督办；各责任单位分头抓好落实。巡视整改期间，集团先后召开5次领导小组会议、10次领导小组办公室会议，分管领导多次召开分管领域整改专题会议，坚持把责任压实到岗、传导到人，形成了一级抓一级、层层抓落实的工作格局。

　　（三）建章立制，强化督查，统筹抓好巡视整改与业务发展相结合。一是建立整改“周报告”制度，加强台账管理，定期召开领导小组会议研究推进，积极向省委巡视办、组织部、宣传部和省财政厅等上级部门沟通汇报。二是全程抓好督促。3月9日集团召开巡视整改工作动员会议，对巡视整改工作进行再安排、再部署、再动员。3月31日召开巡视整改专题民主生活会，进一步统一认识、深化整改自觉。4月11日至17日组织开展巡视整改“回头看”，指导督促各牵头部门对疑难问题再聚力、再攻坚。三是坚持标本兼治。即强力治“标”，拿出“当下改”的举措，立行立改党费收缴等问题；又注重治“本”，形成一批党建、纪检、人事等方面“长久立”的制度。同时，将巡视整改与贯彻落实习视察河南的重要讲线+N”战略调整聚焦到积极参与中部崛起、“一带一路”与黄河流域生态保护和高质量发展国家战略，支持国家中心城市带动、区域产城融合、以人为本的新型城镇化和县域城乡一体化等项目，坚持以高质量整改推动集团业务高质量发展。

　　集团党总支部对照省委巡视反馈的4个方面、9类问题细化梳理出30项具体问题，坚持个性化的问题即知即改、立行立改，共性的、普遍性的问题专项治理、强力攻坚，需要长期整改的跟踪落实、持续发力，经过边巡边改和集中整改，巡视整改工作取得阶段性成效。截至6月15日，30个整改事项已完成17项，持续整改13项，其中持续整改事项46条措施，已完成19条，综合完成率为74.6%。

　　整改成效：一是扛牢主体责任。坚持把习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为必修课，推动党总支部扛牢主体责任，年初指导各党支部制定2020年度党建工作要点，明确支部学习计划。坚持示范引领带动，贯彻执行集团“四个层级”理论学习制度，今年以来党总支部委员会共组织集中理论学习9次，全体党员上党课1次，增强贯彻落实的主动性和自觉性。二是加强督促指导。定期向党支部下发集中理论学习资料，明确学习重点，目前已下发6期。印发《关于开展“党建读书月”活动以及组织第一季度党建督导检查的通知》，3月26日-27日对集团所属9个党支部一季度理论学习情况进行检查并通报。三是规范学习制度。研究制定了《豫资控股集团党支部理论学习制度（试行）》，从学习内容、学习方法、组织与考核等方面，推进集团理论学习制度化、规范化、常态化。

　　（2）基层党支部学习自觉性不强、学风不浓，有的子公司摆放在会议室里的理论学习书籍沦为摆设，一些书籍连包装膜都没有拆封。

　　整改成效：一是组织党建读书月活动。指导各党支部围绕“品读经典、初心永驻、使命在肩”的主题，开展为期一个月的“党建读书月”活动，在《党建工作园地》开辟专栏刊登学习动态、心得体会等，为集团直属第一、二党支部筹建党建读书角，鼓励多读书、读好书。二是查漏补缺跟进学习。组织9个党支部自查排查，进一步传达学习习2019年9月视察河南的重要讲话精神和党的十九届四中全会精神，及时跟进学习最新讲话精神，并对各党支部学习情况进行了检查。三是营造浓厚的学习氛围。指导各党支部相继召开支部委员会，分析研判一季度党员思想学习情况，及时发现并纠正厌学情况。督促各党支部做好主题党日活动前报备、活动后反馈，及时发现解决学习过程中的问题。结合疫情防控情况，创新学习方式，累计组织线余期。组织集团党总支部党课1次、党支部党课7次。坚持每周刊发1期党建工作园地，扎实推进学习型党组织建设。

　　（3）部分党员学习走过场，入脑入心不够，“两个维护”内容虽挂在集团公司墙上醒目位置，但在座谈时提问8名党员，7名不能准确回答；集团公司印发的《党建园地》，对“两个维护”的表述也不完整。

　　整改成效：一是重新校对订正《党建工作园地》中“两个维护”的表述，建立双层审核发布机制，今年以来下发的党建通知、《党建工作园地》和党建学习资料等，都需具体经办人和部门负责人审核校对，杜绝此类问题。二是持续加强党性教育。集团党总支部坚持以政治建设为统领，把提升党员政治意识摆在首位，建立健全符合集团实际的政治理论学习长效机制，切实将理论学习落到实处，3月底举行了党建知识考试，进一步强化“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。三是提高理论学习质量。坚持自觉主动学、及时跟进学、联系实际学习，通过征集“回乡见闻”、举办“党建读书月”、加强“学习强国”学习和通报、随机抽查等形式，不断提高党员干部理论学习的积极性。今年《党建工作园地》已累计刊发8期14人的理论学习心得体会。

　　（1）理论学习不扎实不系统。部分党员的主题教育辅导读本未见翻阅痕迹，有的不知道单位发了哪些读本，有的说不出学习内容，一些党员对主题教育12字总要求回答不全。

　　整改成效：集团党总支部坚持把学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务来抓紧抓好，以主题教育为契机，压实各党支部工作责任，扎实组织学习集团业务，在建立长效机制上狠下功夫。一是组织重新学习主题教育重要论述。集团于3月份向各支部下发党中央及省委、省财政厅等关于“不忘初心、牢记使命”主题教育的重要论述文件共13份，如中央关于在全党开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的意见、习在“不忘初心、牢记使命”主题教育总结大会上的讲话、河南省委关于在全省党员中开展“不忘初心、牢记使命”主题教育的实施意见等，巩固集团主题教育学习成果。二是组织主题教育专题考试。集团党总支部于4月初组织集团全体党员、发展对象和入党积极分子利用主题党日时间开展豫资控股集团主题教育应知应会知识考试，题目涵盖《习关于“不忘初心、牢记使命”重要论述选编》《习新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《中国章程》、习在“不忘初心、牢记使命”主题教育工作会议上的重要讲话等内容，以填空题及问答题两种形式再次检验集团主题教育学习成果。

　　开云官方网站

　　（2）落实“找差距、抓落实”要求不到位，检视问题浮于表面，集团公司领导班子共查摆出5条问题，且多为“学习不够”“调研不够”等内容。部分问题把整改措施当作整改结果。

　　整改成效：一是召开专题会议研究整改。集团于3月底召开党总支部委员会，重新明确了主题教育检视问题工作要求，在贯彻落实习重要指示批示精神情况“回头看”的基础上，要求集团领导个人再次开展自查，并将主题教育检视问题情况报至党群工作部备案。二是建立整改台账。党群工作部建立“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改台账，针对每项查摆出的问题，明确牵头部门及责任人，按照整改时限，盯紧整改进程。三是重新上报整改措施。党群工作部组织集团领导班子成员重新上报“不忘初心、牢记使命”主题教育检视问题整改措施，建立整改台账，本着真认账、真对照、真反思、真整改、真负责的态度，把反馈意见和建议转化为提升各项工作的助力和动力。

　　（1）党建工作要求进章程不规范，公司章程未按《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》要求，明确党务工作机构及人员配备。

　　整改成效：一是规范章程模板，提供有效指导。集团党群工作部草拟《党建工作进章程草案》，明确党务工作机构及人员配备、党建工作经费保障等内容和要求，股权管理部下发至各核心子公司参考执行。二是明确职责分工，收集整改台账。自3月6日起，每周收集党建写入章程工作台账，监督工作进展，因受疫情影响，工商局暂不接受现场办理，目前20家子公司已整改完成，1家子公司已完成内部审批流程，相关材料待工商局审批。三是区分公司类型，分类长期整改。根据子公司股权结构、经营管理实际等情况，按照核心子公司、上市子公司及市县子公司等公司类型采取针对性措施，有序推进党建写入章程工作，防止简单化、一刀切，同时将章程审核纳入公司设立流程，从源头规范党建工作写入章程。

　　（2）党总支会前置研究决策重大问题流于形式，部分“三重一大”事项未经党总支会研究决策。

　　整改成效：集团党总支部始终坚持民主集中制和集体决策、科学决策原则，认真执行党总支部议事规则，贯彻“三重一大”事项决策制度，不断完善党总支部决策机制，加强重大决策的调查研究、科学论证、风险评估。一是扎紧制度笼子。2019年10月24日制定了《中原豫资投资控股集团有限公司“三重一大”决策制度管理办法（试运行）》，今年4月份制定了《关于中原豫资投资控股集团有限公司党总支部委会工作规则有关事项的说明》,严格决策内容、形式、程序、规则和纪律，并要求集团各核心子公司认真按照此项制度严格履行“三重一大”决策流程，目前各核心子公司也已着手建立“三重一大”制度体系。二是规范议题上报要求。集团党群工作部向集团各部门及各子公司明确党总支部委员会议题上报流程，议题先由部门负责人审批，再由集团领导班子批准，而后由党总支部委员会成员集体酝酿后方可上会。三是重新制定议题记录方式。集团党群工作部对“三重一大”事项记录重新制定要求，专门建立《豫资控股集团委员会草记本》，对“三重一大”决策事项实行一事一记，全程记录时间、地点、决议等，严格按照模板做好会议记录并形成专门的红头会议纪要，党总支部书记进行签字。会议过程全程录音，保证有迹可循，有据可查。四是深入学习上级关于“三重一大”规章制度。集团领导班子利用碰头会，组织集团全体中层干部认真学习传达了中央办公厅、国务院办公厅印发的的《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》、省委办公厅、省政府办公厅印发的《河南省国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》、河南省财政厅制定的《省属功能类、公益类国有企业出资人权力和责任清单》，明确“三重一大”决策事项的原则和要求。五是加强监督及问责。拓宽举报渠道，公布举报电话、电子邮箱，加强群众监督并及时受理涉及“三重一大”事项的问题线索，依纪依规进行严肃查处。

　　（1）风险防控意识不强。公司在经营过程中，过度追求规模扩张，存在较大财务风险。对外借款和担保较多，存在无法收回及负债风险。

　　整改成效：一是对外借款的风险化解，集团公司要求对于对外借款本金及利息逾期的子公司制定债务收回或债务风险化解计划、责任到人。对于部分借款给行政事业单位的，由相关子公司负责与被借款单位协商，尽快回收。二是对外担保的化解，一方面做好存量项目的保后管理，梳理主债务借款款项，积极关注主债务的履行情况，协调对外担保涉及的借款单位按时还款或进行债务置换；另一方面加强新增对外担保项目的严格审查，严格执行公司对外担保的审批制度。现已实现部分担保项目的风险化解。三是建立防范财务风险的长效机制。制定《县市子公司管理办法》，规范县市子公司重大事项的审批决策流程；重新梳理省委省政府管理规范文件、集团现有的投资业务相关管理制度和权责界面清单，规范集团投资决策流程，明确权责分工，以保证项目投资决策合法合规；加强项目的信息化管控，开发上线集团核心业务投资系统，实现项目募、投、管、退的信息化管理；持续开展公司业务培训，增强全员的风险防范意识。

　　（2）项目逾期风险增大。部分为地方政府融资项目前期论证不充分，投后管理不到位，缺乏催收手段，逾期规模呈上升趋势。

　　整改成效：一是通过多种途径加强欠款催收行动。包括联合金融机构共同催收，对全部逾期地区发催收函，并多次赴逾期地区实地催收；通过欠款地区的上级单位施压，催要欠款；通过暂停对逾期严重地区新增放款，限制新项目合作等方式催要欠款。截至2020年6月15日，已收回16个逾期市县共22个逾期项目的全部或部分欠款，合计26896.8万元；已收到6个逾期市县的欠款偿还方案，承诺偿还欠款金额合计60295.24万元。二是通过市场化方式多渠道帮助逾期地区偿还欠款。对于受疫情影响严重、短期内还款困难、但还款意愿强烈并积极配合的逾期地区，一方面积极引导外部资本帮助逾期地区盘活土地等资源，通过市场化交易筹集资金，偿还欠款；另一方面，通过集团的金融机构资源帮助逾期市县政府投资公司融资，偿还欠款，例如发债融资或ABS融资。目前，已通过以上方式帮助5个逾期市县化解欠款，预计筹资到位后将偿还欠款合计33185.78万元。三是采用法律手段推动解决欠款问题。对于还款责任意识薄弱、推诿扯皮严重、长期拖欠贷款本息的“老赖”地区，分批次启动司法程序。四是严控风险，防患未然。加强项目前期调研论证，严格执行集团投资决策流程；强化新增放款审核，确保不增加地方政府隐性债务；定期向市县政府发放未来三年的还本付息计划，督促市县提早做好预算安排。

　　（3）部分投资事项决策不科学。公司的一些重大投资经营活动调研不深入、决策不科学，存在投资失利和国有资产损失风险。如2019年2月收购棕榈股份过程中，尽调不充分。

　　整改成效：一是明确棕榈股份发展战略。2019年12月，召开棕榈股份生态城镇发展战略研讨会，豫资控股集团中层及子公司负责人、栖霞建设等共70余人参会为棕榈股份发展建言献策，并提出构建“一重一轻，一主五副”的业务发展模式，明确发展方向，加快棕榈股份转型升级；棕榈股份确定了“一体两翼”的发展战略，以“智慧城乡建设”业务为主体，以“生态城镇业务”和“创新业务平台”为两翼，同时积极探索通过科技手段和金融手段赋能的发展模式。二是完善公司治理结构。2020年1月，棕榈股份完成董事会提前换届选举工作，豫资控股集团增加一名董事席位，实现董事会层面，豫资控股集团在非独立董事中占多数；同时，明确奖惩措施，建立权责利对等机制，签订业绩指标，提高了员工的工作积极性，保障了公司的运转效率。三是创新业务模式。目前，棕榈股份与洛阳老城区合作的“时光洛邑特色商业小镇”项目已设立项目公司开始具体实施；三门峡、温县、兰考等地的多个生态小镇项目已进入前期规划设计阶段；另在河南省范围内洽谈对接包括市政、景观、基础设施建设在内的各类项目百余个，截至2020年上半年，棕榈股份在河南区域的多个项目已落地实施，将成为豫资控股集团支持城镇化及乡村振兴战略的重要抓手。四是加强业务合作。2020年1月至今开云官方网站，公司领导带队赴北京、深圳、广州、杭州、重庆、山东、海南、新疆等地，实地考察解决棕榈股份存量项目问题，开拓新业务。五是下一步工作计划。完善公司各项工作规程，建章立制，加强管理；布局河南省内生态城镇项目，助力新型城镇化，带动传统业务，促进业绩提升；完善公司治理结构，协调内部利益群体关系，提高企业发展能力；盘活各类资产，实现效益最大化；调整融资结构，加强成本费用控制，降本增效；严抓风险管理，基于国资监管要求，构建全程风险防控体系；做好市值管理日常维护工作，注重公司战略宣导及重大事件资本市场宣传，通过媒体进行正确的舆论引导及公司宣传，维护与广大股东的良好关系。随着疫情影响逐步减小，公司生产经营、复工复产恢复正常以及公司各项市值管理工作有序开展，努力使公司的股价最终能合理反映公司价值。

　　（1）党总支未按要求定期研究意识形态工作，未传达学习在全国宣传思想工作会议上的讲话和《中国宣传工作条例》。

　　整改成效：一是深入学习领会意识形态文件精神。集团分别在党总支部及党支部两个层面组织集中理论学习，深入学习领会意识形态工作的新精神新要求，认真传达学习在全国宣传思想工作会议上的讲话和《中国宣传工作条例》、河南省委宣传部关于印发《全省宣传思想工作“八大工程”2020年度重点工作安排》的通知等文件，重视集团意识形态工作。二是建立集团意识形态责任制。目前集团已制定《中原豫资投资控股集团总支部委员会关于意识形态工作责任制实施细则》，并于3月25日召开了党总支部委员会，研究集团2020年上半年意识形态工作，结合集团实际情况提出针对性措施，并及时作出工作安排。三是将意识形态内容纳入考核体系。建立集团《基层党支部党建工作考核办法（试行）》，把意识形态工作作为各党支部述职评议的重要内容。集团党总支部于3月底对各支部意识形态责任制落实情况进行了专门检查。

　　（2）对意识形态阵地建设重视不够，网络等意识形态阵地作用发挥不充分。详见意识形态责任制落实专项检查报告。

　　整改成效：一是建立集团意识形态管理体系。目前集团已出台《中原豫资投资控股集团有限公司网站信息发布管理暂行办法》，建立规范的信息采集、审核、发布、更新机制，规范集团网页信息发布。并由大数据公司指定专人担任网络舆情监控信息员，对集团范围内涉及网络舆情实行24小时监控和引导，加强网上舆情监测和应对。二是组织学习意识形态文件。集团于三月底组织党总支部委员会及各党支部学习了《中国纪律处分条例》，重点学习《条例》第六章第四十四条至六十九条关于违反政治纪律行为的处分规定，筑牢政治纪律思想防线。三是加强意识形态分析。集团制定《豫资控股集团员工意识形态分析表》，要求每名员工匿名填写，由所在党支部委员会针对意识形态情况进行统计分析，并将相关数据报至党总支部委员会存档备案，及时掌握集团全体员工意识形态动态情况。

　　（1）党建工作责任落实不力。2017年11月党总支成立以来，没有专门分析研究、谋划部署过党建工作，也未纳入年度目标责任管理；集团及核心子公司专职从事党务工作人员仅1人，不能满足工作需要。部分党支部书记履行职责不到位。

　　整改成效：一是严格落实党建工作责任制。压实集团党总支部党建主体责任、书记第一责任、班子成员“一岗双责”，推进集团党建与业务工作同安排、同部署、同推进、同考核。1月17日专题研究了集团2019年党建工作完成情况，分析2020年党建工作形势，制定了《豫资控股集团总支部委员会2020年党建工作意见》，明确规定集团党总支部每半年至少专题研究1次党建工作，党支部每季度分析研判1次支部建设形势。各党支部相继召开会议分析本支部1季度党建形势。二是建立健全党建考核机制。制定《基层党支部党建工作考核办法（试行）》，将考核结果作为集团年度绩效考核的重要依据。三是加强集团党务工作力量。集团党群工作部新增一名专职党务人员，目前共有3名专职人员。年初调整优化7个党支部委员会建设，配齐了支委成员。今年以来相继组织4次专题业务培训，提升基层党务工作者履职尽责能力。

　　整改成效：一是再次核查某公司党支部换届选举情况。经核查，某公司党支部于2019年5月5日召开会议选举支部书记，并于当天将选举相关材料报送至集团党群工作部，没有编造换届材料，但没有做选举会议记录；5月31日会议记录为其他议题。2020年4月13日，某公司党支部在集团党总支部会议上做了自我检讨。二是加强选举工作全过程监督指导。今年初集团党总支部补选了2名党总支部委员；指导保障房公司党支部等5个党支部进行了支委增补，指导文司党支部等2个党支部建立支部委员会并增补了委员。此次选举中，集团党总支部事前请示省财政厅机关党委，认真制定工作方案；选举过程中，严把“候选人酝酿、支委会讨论、向党总支部请示、支部党员大会选举、向党总支部报备选举结果”等各个环节；选举结束后，及时指导各党支部做好会议资料归档上报，并向厅机关党委进行请示报备，推动党支部换届选举、委员增补等工作规范化、制度化、程序化，保证换届选举工作的严肃性。

　　（3）党费交纳不足额。未将奖金、绩效等计入党费交纳基数，也未对党费交纳额度进行公示，存在长期少交党费问题。巡视组指出后，党总支进行了自查自纠。

　　整改成效：一是规范党费收缴。今年以来，集团党群工作部先后下发3次通知，明确党费计算基数、交纳比例、交纳时间，将年度奖金、绩效纳入党费计算基数；建立了“党费三级定期收缴制度”，规范收缴流程；印发集团专用的党费收据，建立党费收缴月度公示制度，接受党内外监督，并及时将公示情况报党群工作部备案。二是加强党费收缴制度学习。组织各党支部认真学习中组部《关于中国党费收缴、使用和管理的规定》和《中央组织部办公厅关于进一步规范党费工作的通知》文件精神，加强对支部组织委员的培训教育，提升对党费收缴工作重要性的认识。三是做好监督检查。党群工作部定期对各党支部党费收缴工作进行检查，保证每名党员都及时足额缴纳党费。

　　（1）“三会一课”制度落实不到位。党总支对“三会一课”制度执行情况缺少监督检查，支部“三会一课”流于形式。2018年以来，多数支部未按要求召开“三会”，三分之二以上支部没有上党课。

　　整改成效：一是加强安排部署。组织学习《中国支部工作条例（试行）》等党内法规，提升对“三会一课”重要性的认识。集团党总支部和各党支部都制定2020年党建工作计划，明确“三会一课”的召开频次和具体要求。制定集团《基层党支部党建工作考核办法（试行）》，重点加强“三会一课”制度落实情况考核，压实各党支部党建工作责任。二是严格制度落实。定期督促指导各党支部按规定开展主题党日活动。截至目前，集团已下发党建工作通知38个，纪检监察通知6个，集中理论学习资料6期，党总支部书记上党课1次，各党支部上党课7次，切实提升“三会一课”质量。三是做好监督检查。3月26日-27日对各党支部一季度落实“三会一课”制度等党建工作进行了现场检查，现场指出个别党支部落实制度方面的偏差，指导各党支部及时解决存在的问题，推动“三会一课”制度落实规范化、制度化。此外，坚持落实好集团党建工作季度检查通报制度。

　　（2）民主生活会质量不高。未按要求请示报告。对照检查敷衍应付。批评与自我批评“辣味”不足。会后未建立问题台账并抓好整改落实。

　　整改成效：一是召开专题会议进行整改。集团党总支部委员会召开专题会议，要求部分委员立即进行整改，重新撰写、补齐之前民主生活会对照检查材料，报至集团党群工作部进行备案。二是严格落实民主生活会请示报告制度。集团党总支部对巡视组指出的问题引以为戒，在3月31日巡视整改专题民主生活会前向厅机关党委及驻省财政厅纪检监察组上报请示，并邀请上级单位派人到会进行指导。会后集团党总支部及时向省委巡视办督查督办处、省委宣传部意识形态工作处、省委组织部干部监督一处、省财政厅机关党委、驻省财政厅纪检监察组和省财政厅企业监管办上报了巡视整改专题民主生活会召开情况。三是增加民主生活会“辣味”。针对巡视组提出集团民主生活会批评与自我批评辣味不足的问题，集团在召开巡视整改专题民主生活会时以中央政治局会议和兰考生活会为民主生活会的生动示范，反复学习，认真落实习关于“四个对照”“四个找一找”的要求，真正把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去。四是建立民主生活会问题台账并抓好整改落实。集团党群工作部对之前民主生活会和此次巡视整改专题民主生活会台账进行整理和完善，按时向各党支部委员询问整改进展，收集整改落实情况。严格实行“一个问题、一名领导、一个部门、一抓到底”的整改工作机制，确保事事有人抓，件件有人管，项项有结果。

　　开云官方网站

　　（1）党总支履行选人用人责任不到位。选人用人主体责任弱化，民主集中制执行不力，干部队伍建设缺乏统筹谋划。

　　整改成效：一是组织学习干部选拔工作程序。利用主题党日活动，组织各党支部认真学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》等规定；向集团各部门各核心子公司负责人及人事部门印发各项人事制度汇编，并上传至集团内网要求集团全体员工学习。二是结合集团业务情况设置事业部，对集团及核心子公司员工兼职统一规划调整；完成集团领导班子兼职调整，集团领导人员在所任职企业出资企业兼职不超过3个，其余中层管理人员兼职正在逐步调整，优化兼职岗位分配。三是组织开展集团2020年度职级调整工作，选拔出一批年轻优秀的业务骨干人才；结合集团现有干部情况，根据集团人才引进办法，经集团党总支充分研究后，引进两名中层管理干部，及时补充干部队伍；疫情期间统筹组织集团全体员工线上培训，做好集团人才培养工作。

　　（2）执行选人用人政策规定不到位。选人用人审核把关不严，干部选任程序不规范。

　　整改成效：一是认真学习国有企业领导干部选拔任用相关政策规定,严格履行选人用人把关职责。通过组织集团员工线上、线下学习相关人事制度规定，严格贯彻落实《党政领导干部选拔任用工作条例》，全面履行选人用人主体责任，规范选人用人议事规则和实施流程。二是对岗位有调整的干部人事档案，严格执行提前审核，出具审核意见。档案重点审查“三龄两历一身份”，审核干部档案信息是否准确、内容是否真实、材料是否齐全，并按规定征求纪检监察部门廉政审核意见。三是集团今后对干部选拔任用事项将始终贯彻落实“凡提四必”要求,做好干部选拔任用全程纪实工作、干部选任谈话制以及领导干部任职试用期制度。集团加强学习提高站位，建立机制防止“带病提拔”等选人用人不正之风出现，加强监督保证流程规范。

　　整改成效：一是组织学习相关规定，通过向集团各部、各核心子公司印发因私出国（境）管理相关规定，提高集团员工的责任意识、自觉意识；根据《关于加强国家工作人员因私出国（境）管理的暂行规定》《关于进一步加强党员干部出国(境)管理的通知》等规定，草拟《豫资控股集团因私出国（境）管理办法》，目前经集团整改领导小组审批通过，有力推动了集团员工因私出国（境）管理工作规范化；对集团全体员工因私出国（境）证件进行收集整理，及时将员工上交情况向集团领导、集团纪检部门汇报。二是根据《干部人事档案工作条例》，初步修订完善了《集团员工人事档案管理办法》，切实规范干部人事档案管理工作；收集集团管理的员工人事档案，目前集团根据实际人员管理权限，130份人事档案已全部收集；组织开展集团员工人事档案查缺工作、档案专项审核工作及档案数字化工作；会同集团党群工作部、纪检监察部、各核心子公司人事部门严格审核档案材料，确保归档材料真实准确。三是对集团中层副职及以上干部人事档案开展全面彻底的审核认定工作，规范《干部人事档案审核专用干部任免审批表》《专审表》等档案材料，截至目前，集团中层副职级及以上干部人事档案已整理出认定表；严格审核干部人事档案“三龄两历一身份”，对存在问题的档案材料认真核对，对人事档案审核中发现的问题，及时向集团党总支汇报，并征求纪检部门、党群工作部等相关部门意见。

　　（1）主体责任落实不力。党总支对党风廉政建设工作抓而不实，2018和2019年度党风廉政建设工作会议仅传达上级文件，泛泛提出要求，没有落实落细；领导班子成员的述职述廉报告，廉政建设内容只有几句话或几个字。各子公司均未设立纪检监察机构。

　　整改成效：一是狠抓党总支部主体责任落实。利用碰头会时间组织集团领导班子及各部门、子公司负责人签订2020年党风廉政建设目标责任书，认真落实“一岗双责”的要求。集团领导班子成员对2018年、2019年的述职述廉报告重新修改完善，增加廉政建设的内容。二是高标准高质量开好党风廉政建设会议。召开党总支部委员（扩大）会，分析研究集团纪检监察工作形势，研究部署2020年工作，谋划贯彻落实省管企业纪检监察体制改革推进会的措施。同时组织各党支部集中召开支部委员会，分析各支部一季度及半年党风廉政建设及反腐败工作形势，制定各支部党风廉政建设主体责任清单。三是充实纪检监察力量。及时向驻厅纪检组请示沟通，采取人才引进的方式，引进一名专职纪检监察干部；组织各支部进行支委调整增补，明确各支部纪检委员工作职责，以《牢记职责，做一名称职的党支部纪检委员》为题，组织各支部纪检委员进行线上培训，并传达学习驻厅纪检组下发的《全员培训应知应会知识测试》。

　　（2）监督责任缺失。监督力量薄弱，日常监督不严不实，公司成立至今未处理问责一人。监督的缺失，导致部分干部职工缺少纪律意识、缺乏敬畏之心。

　　整改成效：一是加强日常监督。建立集团领导及全体党员的廉政档案，对党员干部廉洁自律情况进行实时监督，实现廉政档案管理的信息化、系统化和规范化。二是在作风建设上持续发力。组织各党支部结合巡视问题整改，自行组织支部范围内违反“”及中央八项规定问题的排查整治；召开党总支部委员会专题研究对省委巡视发现问题线索涉及人员的处理意见，对巡视中出现的违反中央八项规定精神的人员给予相应处分。三是加强各支部日常工作的监督检查。出台《豫资控股集团党总支部委员会基层党支部党建工作考核办法》《中原豫资投资控股集团有限公司落实党风廉政建设党总支部主体责任和纪检监察责任实施管理办法》加强对党建、纪检领域的监督考核。3月26日，集团纪检监察部联合党群工作部对各支部纪检工作开展情况进行现场检查，并进行现场打分，将得分情况记入2019年考核结果。四是出台集团从严治党、廉政建设相关制度。编制出台《豫资控股集团关于严禁收受礼金礼品的若干规定》等5条规定。2019年10月，组织集团全体党员签署《个人廉洁自律承诺书》。

　　（3）以案促改不深入。排查问题不认线月向上级报送的以案促改自查自纠报告中，自查问题为“党建与业务深度融合不够、制度建设和内控机制有待加强、纪检监察力量薄弱”，这三项问题在以往各类自查中反复提及；工作有安排无检查，落实效果不好。

　　整改成效：一是开展以案促改，重新排查问题。组织各党支部围绕《追问》中典型案例，开展以案促改警示教育，并要求各支部着重围绕8个方面查摆剖析，报送自查自纠报告及党员心得体会，并在每期《党建园地》上刊登优秀心得体会。二是加强警示教育。组织各支部围绕省纪委下发的《关于加强清明节期间疫情防控和落实中央八项规定精神监督工作的通知》《省纪委监委关于“五一”期间加强疫情防控和落实中央八项规定精神有关要求》和刘森严重违纪违法案例开展警示教育；五一前组织学习《以案释纪说法》，引导大家根据案例反映的问题，积极讨论，认真反思，对照自身，开展批评和自我批评。三是谋划2020年以案促改工作。根据省纪委办公厅《2020年全省纪检监察机关以案促改工作要点》，谋划2020年集团以案促改工作，制定集团以案促改制度化常态化工作方案。

　　整改成效：一是已制定了各类超标补贴、福利以及商业保险的清退计划，确定按应退金额15%的比例逐月扣发，退清为止。该清退方案已开始实施。二是结合省财政厅功能类企业工资总额核定，优化集团年终绩效奖发放政策，已停发了2019年年终奖金。三是某公司已制定了2017年度超标年终奖的清退计划，并已执行。四是为职工配偶、父母、子女购买的商业保险已在巡视整改结束前清退完毕，为职工购买的部分已按照清退计划开始实施清退。五是对照省工会下发的《河南省基层工会经费收支管理实施办法》，重新梳理了《豫资集团工会经费管理办法》，确保各项工会经费支出事项及标准合理合规。六是修订《豫资控股集团员工补贴相关管理办法》和《豫资控股集团关于鼓励员工考取在职学历学位及相关业务证书的办法》，降低了超标支出项目的标准，取消了学历学位及业务证书专项奖励。目前已由集团巡视整改工作领导小组办公室及巡视整改工作领导小组审议通过，下一步将履行集团内部决策程序。

　　完成情况：除“各类超标补贴、福利，以及某公司2017年度超标年终奖”正在清退，其他均已完成。

　　（2）奢靡之风禁而不止。集团公司纠治“”问题不力，享乐主义和奢靡之风问题仍较突出。巡视发现，超标准乘坐交通工具问题普遍存在。勤俭节约意识不强，铺张浪费现象严重。

　　整改成效：一是已组织内审机构对2017年至2019年职工乘座交通工具情况进行专项审计，确定了违规乘坐交通工具的底数，已随5月工资清退超标准部分。二是全面修订了《集团费用报销管理办法》，取消乘座高铁超过4小时允许乘坐一等座的规定。三是严格按照中央及省委有关规定，腾退多占用的办公场所，所腾退出来的办公场所已转为员工会议或会客使用。原暂时闲置的高新区办公场所已转由集团下属中豫产投新设子公司中豫新创使用。下一步，将出台集团及核心子公司办公用房、办公家具及办公设备配备管理办法，规范配备条件、标准，明确禁止配备情形。四是集团工会已停止组织在健身场所实施开展的职工文体活动，鼓励员工开展低成本的群众健身活动。下一步将出台措施，进一步规范职工文体活动。

　　整改成效：针对巡视组提出的公款吃喝旅游问题，一是退赔“郭亮村游玩”事件家属费用747.96元、“鲁山大佛景区”事件中违规旅游款项3850元，通知时任公司总经理张某退赔日本考察未能成行造成的经济损失。二是对“鲁山大佛景区”事件涉及党员进行通报批评，由其提交个人书面检查材料，并在支部党员大会作出深刻检查。三是加强制度建设，修订某公司章程、《行政采购管理制度》《员工福利制度》和《费用报销制度》，制定《三重一大决策制度》，完善民主集中制决策机制。四是加强全体员工政治理论学习，提高员工的政治站位和清廉意识；制定党支部党风廉政建设主体责任清单和纪检监察监督责任清单，加强党支部纪检委员作用，严格履行监督职能。

　　整改成效：一是组织集团本部相关人员集中学习《中国廉洁自律准则》、中央八项规定及实施细则精神等党内法规和上级党委、纪委有关文件精神，深刻认识到收受礼品的危害。提高了相关人员的警觉性，从根本上防止违反中央八项规定的事件出现。加强监督检查、注重源头治理，切实把全体党员、员工的思想和行动统一到中央和省委的要求上来，坚决拒收任何礼品。坚决贯彻执行中央八项规定精神和省委有关规定，筑牢思想道德防线，决不以任何理由、任何形式、任何渠道违规收受礼品。二是修订完善制度。建立健全管用有效的出入库管理办法，建立责任追究办法，规范酒水及办公用品的出入库管理和领用。三是已按要求清退违规收受酒水及伴手礼。将开设上报、上缴通道，对收受礼品主动上报集团，由集团统一处置。

　　开云官方网站

　　（1）违规使用举债资金。2018年5月至9月，城乡一体化公司违规使用举债资金购买银行理财产品。截至2018年底，集团及下属公司违规将债务资金直接用于7家企业的股权投资。

　　整改成效：一是修订《集团月度资金预算管理办法》，进一步明确可以安排资金计划的项目标准，科学确定备付及月度资金使用规模，减少无效资金预算，降低预算执行偏差率。同时，在月度资金计划中开始按日制定月度资金筹措、使用进度表，在保证流动性、减少流动性风险基础上减少闲置资金。二是在新修订的集团货币资金管理制度中明确强化债务资金管理，禁止使用债务资金购买理财及股权投资。在实际操作中，加强资金管理，避免使用债务资金购买理财产品及股权投资。

　　整改成效：一是已正式向鄢陵县人民政府发函，通报某公司资金管理中存在的问题，转交其处理。二是已完成《集团货币资金管理制度》部门修订和财务条线意见征求工作。三是已开展集团及核心子公司资金存放、使用情况内部专项审计工作，目前已完成初步资料搜集、汇总，近期将与相关部门、子公司核对，分析原因，提出工作建议。四是完成合作市县子公司管理制度的撰写，并征求集团各部门的意见，准备内部审批。新办法明确集团对合作市县子公司的管理内容、管理原则、管理程序，要求市县合作公司董事会在融资和年度工作报告时需报告项目进度及资金使用情况，减少项目进度和资金筹措不衔接，避免信贷资金滞留。

　　整改成效：一是与省财政厅后勤中心沟通，协商解决经三路办公区办公房租赁费和物业管理费不合理问题，但对方表示其他租用厅里办公用房的单位均按照租赁费和物业管理费各占总费用一半的原则签订合同，无法变更已有合同。我们已正式向厅后勤服务中心发函要求解决。二是结合主题党日活动，通报了巡视发现的财务管理不规范问题,组织财务人员重新学习了集团费用报销管理制度开云官方网站，进一步明确相关报销事项的审核标准和审核要求，督促报销审核岗位人员对照问题举一反三，严格落实财务报销规定，加大经济事项合理性审核力度，避免费用支出不合理。三是正在制订集团宣传管理办法,计划近期征求意见后履行内部审批程序。四是修订了集团费用报销管理办法中宣传费和会议费报销管理规定，从严控制相关费用报销。

　　在省委巡视办的大力指导和帮助下，集团巡视整改工作取得了阶段性成效，但与省委要求还有一些差距，如：有些问题还在持续整改；有些还要进一步完善制度建设。下一步，集团党总支部将坚持以习新时代中国特色社会主义思想为引领，强化政治建设，加强党建统领，以永远在路上的坚韧去抓好整改，推动全面从严治党向纵深发展，进一步巩固和扩大整改成果。

　　（一）强化理论武装，持续推动学懂弄通做实。坚持把理论学习作为集团党总支部委员会的第一议题，落实好“四个层级”学习制度，加强对各党支部理论学习的指导督促，加强读原文、学原著、悟原理，持续深入学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二中、三中、四中精神，以及习视察河南的重要讲话精神，深化巩固“不忘初心牢记使命”主题教育成果，推动理论武装走深走实、入脑入心。不断做好“结合”和“转化”文章，根据集团转型发展实际，进一步推动集团战略发展聚焦到贯彻落实中央、省委决策部署上来。

　　（二）突出政治引领，夯实基层党建工作基础。把加强党的领导和完善公司治理结构相统一，完善集团“三重一大”决策制度，充分发挥党组织“把方向、管大局、保落实”的作用，保证集团党总支部的领导核心和政治核心。严格落实党建工作责任制，明确集团党总支部和各党支部的主体责任、书记的第一责任、班子其他成员的“一岗双责”，用责任传导压力，用压力推动落实。进一步加强基层党支部建设，按照融入日常、抓在经常的标准，督促党支部严格落实“三会一课”等组织生活制度。加强意识形态阵地建设，提高党员干部对意识形态风险的敏感性。

　　（三）贯彻新时代党的组织路线，规范选人用人进人工作。持续深入学习习在全国组织工作会议上的重要讲话精神和对国有企业领导人员提出的“二十字”要求，全面落实集团党总支部选人用人主体责任，认真贯彻落实新时期好干部标准，树立忠诚干净担当的用人导向，激励干部担当作为。严格落实党管干部原则，注重政治标准，规范选拔任用工作流程，把好各个环节，全面规范集团和子公司干部选拔任用程序，不断提高选人用人工作水平。加强出国（境）、档案等日常管理，抓好教育培训工作，做好干部队伍监督考核。持续深化省委反馈的选人用人方面问题的整改工作，完善集团培养培训、选拔任用、激励考核等制度建设。推进集团人力资源统筹规划，持续开展集团内部职级晋升、外部校园招聘、优秀人才引进等工作，逐步搭建年龄梯次合理、学历结构优化的人才队伍，支持集团战略转型发展。

　　（四）落实主体责任，提升全面从严治党水平。集团党总支部委员会持续深入贯彻十九届中央纪委四次全会和省纪委十届五次全会精神，坚定不移地推动全面从严管党治党，持续推进反腐败斗争，一体推进“三不”机制，将省管企业纪检监察体制改革与省委巡视整改等各项重点工作紧密结合起来，强化监督“两个责任”的落实。持续完善集团反腐倡廉制度体系建设，严格贯彻中央八项规定精神，驰而不息纠正“”，扎实做好以案促改、廉政警示教育，强化监督执纪问责，注重抓早抓小，用好监督执纪“四种形态”，有效实现纪检监察工作融入集团经营管理。继续紧盯反馈问题，坚持目标不变、力度不减、劲头不松，对未整改完成的事项，做到完成一个，销号一个；对已整改完成的事项，及时开展“回头看”，坚决防止问题反弹。

　　（五）坚持同频共振，推动巡视整改成果运用。坚持以省委巡视整改工作为契机，进一步转变工作作风，把落实巡视整改工作与学习贯彻习新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、习视察河南时的重要讲话精神相结合，与深入落实党的十九届四中全会、省委十届十次全会精神相结合，与统筹推进疫情防控和集团平台化转型、各项投融资业务相结合，充分发挥集团“生态圈”“工具圈”“朋友圈”的优势，采用集团年初创新提出的“五联五化三目标”的众筹投资模式（即：豫资控股集团联合市县政府、小微企业中心、各家金融机构和上市公司棕榈股份；采用共享化的机制、标准化的流程、透明化的价格、程序化的审批和外部化的监督；达到维护全省金融生态稳定、完善基础设施和支持产业发展的目标），以扎实的整改成效推动集团业务高质量发展，为谱写新时代中原更加出彩的绚丽篇章贡献豫资力量。

　　欢迎广大干部群众对巡视整改落实情况进行监督。如有意见和建议，请及时向我们反馈。联系方式：电线；邮政信箱：郑州市金水区经三路27号省财政厅西配楼豫资控股集团总支部委员会巡视整改工作领导小组办公室；电子邮箱：。